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GES18Échanges & gestion
Prévention du blanchiment et de la fraude financière
Renforcer la conformité pour des activités financières sûres et intègres
Durée
2 jours
Public
Équipes conformité, chargés de clientèle, opérations et contrôle interne.
Prérequis
Connaître les processus d'entrée en relation et de traitement des opérations.
Objectifs opérationnels
- Repérer les signaux d'alerte
- Appliquer les diligences
- Documenter l'analyse et utiliser les circuits internes de remontée
Programme
- Connaissance du client
- Vigilance
- Opérations inhabituelles
- Fraude
- Contrôle interne
- Traitement des alertes et confidentialité
Mise en pratique évaluée
Cas de conformité
Études de cas fictifs et rédaction d'une fiche d'alerte interne. Évaluation du raisonnement, de la traçabilité et du respect des procédures.
Modalités
Présentiel avec exercices, études de cas et ateliers ; adaptation à distance selon les objectifs.
Prolongement après la formation
Des ressources et un suivi peuvent être prévus selon les objectifs, le périmètre et les livrables convenus dans la proposition.